篇一：内部控制领导小组会议纪要

　　内部控制领导小组会议纪要

　　会议议题：讨论内部控制的落实议题 出席人员：全体领导小组参加会议 会议内容：

　　按照内部控制要求，在单位领导下，建立适合本单位买际情 况的内部控制体系，全面梳理业务流程，明确业务环节，分析风 险隐患，完善风险评估机制，制定风险应对策略；

　　有效运用不相容岗位相互分离、内部授权审批控制、归口管 理、预算控制、财产保护控制、会计控制、单据控制、信息内部 公开等内邵控制基本方法， 加强对单位层面和业务层面的内部控 制，实现内部控制体系全面、有效实施。对本单位内部控制制 度的全面性、重要性、制衡性、适应性和有效性进行自我评价、 对照检查，并针对存在的问题，抓好整改落实，进一步健全制 度，提高执行力，完善监督措施，确保内部控制有效实施。健 全内部控制制度，完成内部控制的建立和买施工作。

　　

篇二：内部控制领导小组会议纪要

　　欧阳育创编 2021.02.04

　　欧阳育创编 2021.02.04

　　内部控制建设专题会议记

　　录

　　时间：2021.02.04

　　创作：欧阳育

　　会议时间：2018 年 7 月 21 日 会议地点：会议室 主持人：

　　汪胜记录人：孙召如 会议议题：讨论内部控制建立与实施相关的议题 出席人员：汪胜 翟登云 武模朋 柳新达 贾克帅

　　孙召如 杨广达 和绪金 贺璋锐 王景华 缺席人员：无 会议内容：

　　我单位应当按照上级关于强化内部控制的精神和《行政事 业单位内控规范》的具体要求，全面建立、有效实施内部控 制，确保内部控制覆盖单位经济和业务活动的全范围，贯穿内 部权力运行的决策、执行和监督全过程，规范单位内部各层级 的全体人员。应当科学运用内部控制机制原理，结合自身的业 务性质、业务范围、管理架构，合理界定岗位职责、业务流程 和内部权力运行结构，依托制度规范和信息系统，将制约内部 权力运行嵌入内部控制的各个层级、各个方面、各个环节。单 位应当针对内部管理薄弱环节和风险隐患，特别是涉及内部权

　　欧阳育创编 2021.02.04

　　欧阳育创编 2021.02.04

　　欧阳育创编 2021.02.04

　　欧阳育创编 2021.02.04

　　力集中的财政资金分配使用、国有资产监管、政府投资、政府 采购、公共资源转让、公共工程建设等重点领域和关键岗位， 合理配置权责，细化权力运行流程，明确关键控制节点和风险 评估要求，提高内部控制的针对性和有效性。到 2020 年，基本 建成与国家治理体系和治理能力现代化相适应的，权责一致、 制衡有效、运行顺畅、执行有力、管理科学的内部控制体系， 更好发挥内部控制在提升内部治理水平、规范内部权力运行、 促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。

　　内部控制建设专题会议记录 会议时间：2018 年 8 月 25 日 会议地点：会议室 主持人：

　　汪胜记录人：孙召如 会议议题：安排内部控制工作方案，分工及人员配备等工作 出席人员：汪胜 翟登云 武模朋 柳新达 贾克帅

　　孙召如 杨广达 和绪金 贺璋锐 王景华 缺席人员：无 会议内容：按照内部控制要求，在单位领导下，建立适合本单 位实际情况的内部控制体系，全面梳理业务流程，明确业务环 节，分析风险隐患，完善风险评估机制，制定风险应对策略；

　　有效运用不相容岗位相互分离、内部授权审批控制、归口管 理、预算控制、财产保护控制、会计控制、单据控制、信息内 部公开等内部控制基本方法，加强对单位层面和业务层面的内

　　欧阳育创编 2021.02.04

　　欧阳育创编 2021.02.04

　　欧阳育创编 2021.02.04

　　欧阳育创编 2021.02.04

　　部控制，实现内部控制体系全面、有效实施。对本单位内部控

　　制制度的全面性、重要性、制衡性、适应性和有效性进行自我

　　评价、对照检查，并针对存在的问题，抓好整改落实，进一步

　　健全制度，提高执行力，完善监督措施，确保内部控制有效实

　　施。健全内部控制制度，完成内部控制的建立和实施工作。

　　行政事业单位内部控制建设工作是一项系统工程，为做好此项

　　工作，市财政局成立了全面推进行政事业单位内部控制规范工

　　作领导小组。由局主要领导负总责、局分管领导牵头实施，局

　　内相关科室共同参与实施。领导小组下设办公室和技术支持小

　　组。我单位也相应成立工作机构，加强实施工作的组织和领

　　导，主要负责人为内控规范责任人，担任领导小组组长，将其

　　作为“一把手”工程，形成内控实施组织框架，结合本部门、本

　　系统的特点和业务性质，确定牵头部门及相关人员，落实职责

　　分工，研究制定切实可行的内控规范实施方案并加以严格落

　　实，认真开展内控规范宣传、培训和实施工作。

　　时间：2021.02.04

　　创作：欧阳育

　　欧阳育创编 2021.02.04

　　欧阳育创编 2021.02.04

　　

篇三：内部控制领导小组会议纪要

　　成立内部控制领导小组会议纪要

　　成立内部控制领导小组会议纪要怎么写呢?有范文参考一下吗?那么下面看 成立内部控制领导小组会议纪要的范文，供大家参考，希望对你们有帮助。

　　XX 月 XX 日，县委副书记、县长、县行政审批制度改革领导小组组长 XXX 在县政府 X 楼会议室主持召开行政审批制度改革领导小组会议，常务副县长 XXX 出席会议。县委办、县政府办、监察局、财政局、人事局、法制办、发改 局、政务中心、规建局、环保局等部门负责人参加会议。会议就加强政务服务 中心建设有关问题进行专题研究，纪要如下：

　　一、关于政务服务中心实行朝九晚五作息时间问题

　　会议同意政务服务中心提出的“朝九晚五”作息时间，要求向广大群众做好 宣传和告知工作。

　　二、关于配备政务服务中心网管人员问题

　　会议决定：在不增加政务服务中心编制的情况下，由县政府办对外公开选 拔一名网管人员，统一调剂使用。

　　三、关于窗口建设问题

　　会议要求：政务服务中心要根据目前窗口情况，坚持“公开、公正、透明” 原则，拿出适应工作需要的具体方案。县政府办、监察局要根据方案，配合政 务服务中心督促相关部门将高素质的业务骨干人员调整到窗口，必须做到所有 行政审批项目、行政收费项目进中心。

　　同时按照“两集中、两到位”要求，做到项目到位、授权到位。四、关于进 入政务服务中心项目管理问题

　　会议原则同意将进入政务服务中心审批项目以县政府名义进行公告。要求 法制办、政务服务中心抓紧进行项目清理，待提交县政府常务会议通过后实 施。

　　五、关于政府采购、招标投标、资源配置、国有资产处置、政府听证、国 有土地拍卖等政务活动的规范运行问题

　　1/4

　　会议要求：上述政务活动在政务服务中心平台建好后，一律进入政务服务 中心规范运行。政务服务中心要完善相关制度，提供良好的服务和实施好现场 监督。行政效能投诉中心要做好监督检查工作，保证上述活动在“公开、公正、 透明”的前提下阳关运行。

　　六、关于政务服务中心办公场地问题

　　会议要求：政务服务中心要充分利用好现有的办公场所。关于政务服务中 心大门两间门市问题，由规建局牵头协商座谈，形成方案后上报县政府决定。

　　县政府县长曾明全最后指出：进一步加强政务服务中心建设和管理，是落 实省委、省政府和市委、市政府加强机关效能建设的重要内容，是建设服务型 政府、改善政务环境，促进经济社会又好又快发展的重要举措。强调县级相关 部门要加强政务服务中心管理，支持政务中心工作，帮助解决具体困难和问 题。县政务服务中心要进一步加强自身建设，健全规章制度，充分调动干部职 工的积极性、主动性和创造性，为县域经济的跨越式发展服好务。3 月 27 日晚 18：40，武汉轨道交通三号线一期 23 标段项目部副部长以上成员在项目部会议 室召开项目部内部管理交流会，会议由项目经理廖龙俊主持，主要就近期如何 落实“双创”和施工现场临建方案进行了讨论，并形成会议纪要如下。

　　一、做好 xx 施工工作，控制施工场地扬尘

　　施工场地内的文明施工工作由陈军平负责落实，李金康分管。

　　安全环保部配置专人，购置相关设备，对场地内容易引起扬尘的路面进行 周期性洒水控制，洒水设备根据施工现场实际情况，多方比较租赁、自购、自 建简易设备等方式，既要满足常态化洒水需求，又要充分考虑经济因素。硬化 路及门前纵向到底、横向前后五十米内区域内卫生及扬尘控制由门卫负责管 理。

　　二、做好安全施工工作，确保民工宿舍及食堂安全

　　分管领导要提高认识，做好民工宿舍区消防安全管理工作，配备齐全相关 消防安全设施，收集齐全相关资料备查。同时做好民工食堂卫生和防疫工作， 尽快办全卫生许可证及相关证件，并加强日常监督管理。

　　2/4

　　三、加强施工场地内 xx 设施管理

　　施工场地内临时住宿区、临时卫生间由项目部根据施工场地布局集中设点 建设，以便集中排污、集约化管理，根据现场施工人员生活需要和施工现场实 际情况，预算场地内人员数量，采取临建和移动设施相结合的方式，张恩亮负 责整体设计，陈军平负责拿出方案，并具体组织建设实施。四、分管领导要强 化责任

　　各分管领导要强化责任意识，多意识跑施工现场，了解现场施工情况，针 对项目建设可能存在的问题要有预见性，及时采取有效预防措施、合理优化。

　　五、关于 xxxx 相关问题

　　(1)运用库桩基上部结构出现标高偏差等一系列问题，由上部结构承建方来 解决，湖北东升督促破桩、接桩工作。

　　(2)综合楼场地堆土问题，基坑边严禁堆土，湖北东升负责，四月一日前必 须清理，可堆放至低洼区域，保持场地内平整。

　　(3)场地内人员配置问题，根据现场施工进度需求，湖北东升要保证现场木 工、钢筋工、泥工人员充足，3 月 29 日前必须保证场地内作业人员达到五十人 以上。

　　六、塔吊的进场安装

　　计划在 4 月 1 日进场安装，安装之前告知监理单位，尽快落实塔吊车进场 线路，陈军平负责现场塔吊安装督办工作，后续抓紧时间安排报检、报验、申 请使用事宜，计划在 4 月 15 日投入正常使用。

　　七、施工现场办公相关事宜

　　综合部负责，项目部计划于 4 月 15 日部分人员进驻施工现场办公，各部门 根据工作安排，将进驻现场办公及住宿人员名单报送至综合部统一协调，本着 精简资源，充分利用原则，空调从项目部办公室抽调，其他设施一律简化购 置。

　　八、xx 提出相关建议

　　3/4

　　(1)每周四监理例会后召开内部交流会，可以将监理例会上暴露出来了问题 相互之间及时沟通。

　　(2)综合楼试验承台超挖要加强监控，钢筋等材料进场要进行取样、报验， 并做好场地内材料的存储防护工作。

　　(3)隐蔽工程要做好报验前的自检工作。

　　(4)监督桩基施工队做好退场料清工作。

　　(5)每周施工周报上要体现对本周工作完成情况的分析，各分管领导积极发 表意见。

　　参加人员：

　　XXX 年三月二十八日

　　4/4

　　

篇四：内部控制领导小组会议纪要

　　内部控制建设专题会议记录

　　会议时间：2018 年 7 月 20 日

　　会议地点：会议室

　　主持人：

　　000

　　记录人：00

　　会议议题：讨论内部控制建立与实施相关的议题

　　出席人员：0000

　　缺席人员：无

　　会议内容：

　　我单位应当按照上级关于强化内部控制的精神和《行政事

　　业单位内控规范》的具体要求，全面建立、有效实施内部控制，

　　确保内部控制覆盖单位经济和业务活动的全范围，贯穿内部权

　　力运行的决策、执行和监督全过程，规范单位内部各层级的全

　　体人员。应当科学运用内部控制机制原理，结合自身的业务性

　　质、业务范围、管理架构，合理界定岗位职责、业务流程和内

　　部权力运行结构，依托制度规范和信息系统，将制约内部权力

　　运行嵌入内部控制的各个层级、各个方面、各个环节。单位应

　　当针对内部管理薄弱环节和风险隐患，特别是涉及内部权力集

　　中的财政资金分配使用、国有资产监管、政府投资、政府采购、

　　公共资源转让、公共工程建设等重点领域和关键岗位，合理配

　　置权责，细化权力运行流程，明确关键控制节点和风险评估要

　　求，提高内部控制的针对性和有效性。到 2020 年，基本建成

　　与国家治理体系和治理能力现代化相适应的，权责一致、制衡

　　有效、运行顺畅、执行有力、管理科学的内部控制体系，更好

　　发挥内部控制在提升内部治理水平、规范内部权力运行、促进 依法行政、推进廉政建设中的重要作用。

　　内部控制建设专题会议记录

　　会议时间：2018 年 11 月 24 日

　　会议地点：会议室

　　主持人：

　　0

　　记录人：0

　　会议议题：讨论内部控制工作方案，健全工作机制

　　出席人员：0

　　缺席人员：无

　　会议内容：按照内部控制要求，在单位领导下，建立适合本单

　　位实际情况的内部控制体系，全面梳理业务流程，明确业务环

　　节，分析风险隐患，完善风险评估机制，制定风险应对策略；

　　有效运用不相容岗位相互分离、内部授权审批控制、归口管理、

　　预算控制、财产保护控制、会计控制、单据控制、信息内部公

　　开等内部控制基本方法，加强对单位层面和业务层面的内部控

　　制，实现内部控制体系全面、有效实施。对本单位内部控制制

　　度的全面性、重要性、制衡性、适应性和有效性进行自我评价、

　　对照检查，并针对存在的问题，抓好整改落实，进一步健全制

　　度，提高执行力，完善监督措施，确保内部控制有效实施。健

　　全内部控制制度，完成内部控制的建立和实施工作。

　　

篇五：内部控制领导小组会议纪要

　　要认真贯彻落实党的十八大和十八届三中四中五中全会精神深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神全面推进行政事业单位内部控制建设规范行政事业单位内部经济和业务活动强化对内部权力运行的制约防止内部权力滥用建立健全科学高效的制约和监督体系促进单位公共服务效能和内部治理水平不断提高为实现国家治理体系和治理能力现代化奠定坚实基础提供有力支撑

　　事 业 单 位 内 部 控 制 会 议 纪 要 3篇

　　事业单位内部控制会议纪要3篇 　　篇一:《内部控制会议纪要》

　　　　会议时间：20XX年8月16日 　　会议地点：小会议室

　　　　主持人：

　　张丙龙 记录人：徐国庆

　　　　会议议题：讨论内部控制建立与实施相关的议题

　　　　出席人员：张炳龙、刘永民、高树播、马艳玲、乔雅君、 张加润、徐国庆、张二华 、郝媛媛 、戴 路 、李宪波 、 陈 磊 、郝文彦 、郝守娟 、李宏伟 、龚向伟 、吴志广 、李 思、褚阅兵、何 伟、李 辉、刘庆芳、曹 巍、孙洪通、朱 彬、王文彬、张文龙 、王 南

　　　　缺席人员：无

　　　　会议内容：我单位应当按照党的十八届四中全会决定关于强化内部控制的精神和《行政事业单位内 控规范》的具体要求，全面建立、有效实施内部控制，确保内部控制覆盖单位经济和业务活动的全范 围，贯穿内部权力运行的决策、执行和监督全过程，规范单位内部各层级的全体人员。应当科学运用内 部控制机制原理，结合自身的业务性质、业务范围、管理架构，合理界定岗位职责、业务流程和内部权 力运行结构，依托制度规范和信息系统，将制约内部权力运行嵌入内部控制的各个层级、各个方面、各 个环节。单位应当针对内部管理薄弱环节和风险隐患，特别是涉及内部权力集中的财政资金分配使用、 国有资产监管、政府投资、政府采购、公共资源转让、公共工程建设等重点领域和关键岗位，合理配置 权责，细化权力运行流程，明确关键控制节点和风险评估要求，提高内部控制的针对性和有效性。到 2020 年，基本建成与国家治理体系和治理能力现代化相适应的`，权责一致、制衡有效、运行顺畅、执 行有力、管理科学的内部控制体系，更好发挥内部控制在提升内部治理水平、规范内部权力运行、促进 依法行政、推进廉政建设中的重要作用。

　　　　篇二:《内部控制会议纪要》 　　会议时间：20XX年8月20日 　　会议地点：小会议室

　　　　主持人：

　　张丙龙 记录人：徐国庆

　　　　会议议题：讨论内部控制工作方案，健全工作机制

　　　　出席人员：张炳龙、刘永民、高树播、马艳玲、乔雅君、 张加润、徐国庆、张二华 、郝媛媛 、戴 路 、李宪波 、 陈 磊 、郝文彦 、郝守娟 、李宏伟 、龚向伟 、吴志广 、李 思、褚阅兵、何 伟、李 辉、刘庆芳、曹 巍、孙洪通、朱 彬、王文彬、张文龙 、王 南

　　　　缺席人员：无

　　　　会议内容：按照内部控制要求，在单位领导下，建立适合本单位实际情况的内部控制体系，全面梳 理业务流程，明确业务环节，分析风险隐患，完善风险评估机制，制定风险应对策略；有效运用不相容 岗位相互分离、内部授权审批控制、归口管理、预算控制、财产保护控制、会计控制、单据控制、信息

　　内部公开等内部控制基本方法，加强对单位层面和业务层面的内部控制，实现内部控制体系全面、有效 实施。对本单位内部控制制度的全面性、重要性、制衡性、适应性和有效性进行自我评价、对照检查， 并针对存在的问题，抓好整改落实，进一步健全制度，提高执行力，完善监督措施，确保内部控制有效 实施。健全内部控制制度，必须于2017 年底前完成内部控制的建立和实施工作。

　　　　篇三:《内部控制会议纪要》 　　会议时间：20XX年8月22日

　　　　会议地点：小会议室

　　　　主持人：

　　张丙龙 记录人：徐国庆

　　　　会议议题：内部控制工作分工及人员配备等工作

　　　　出席人员：张炳龙、刘永民、高树播、马艳玲、乔雅君、 张加润、徐国庆、张二华 、郝媛媛 、戴 路 、李宪波 、 陈 磊 、郝文彦 、郝守娟 、李宏伟 、龚向伟 、吴志广 、李 思、褚阅兵、何 伟、李 辉、刘庆芳、曹 巍、孙洪通、朱 彬、王文彬、张文龙 、王 南

　　　　缺席人员：无

　　　　会议内容：行政事业单位内部控制建设工作是一项系统工程，为做好此项工作，市财政局成立了全 面推进行政事业单位内部控制规范工作领导小组。由局主要领导负总责、局分管领导牵头实施，局内相 关科室共同参与实施。领导小组下设办公室和技术支持小组。我单位也相应成立工作机构，加强实施工 作的组织和领导，主要负责人为内控规范责任人，担任领导小组组长，将其作为“一把手”工程，形成内 控实施组织框架，结合本部门、本系统的特点和业务性质，确定牵头部门及相关人员，落实职责分工， 研究制定切实可行的内控规范实施方案并加以严格落实，认真开展内控规范宣传、培训和实施工作。

　　

篇六：内部控制领导小组会议纪要

　　内部控制领导小组工作会议纪要

　　参考范文一、 会议时间：20XX 年 X 月 XX 日（周一）下午 3:00 会议地点：办公室 主持人：(姓名) 会议议题：对内控建设单位层面的要求 出席人：(姓名) 会议内容：XX 同志讲话：

　　根据《行政事业单位内控规范》的要求，我单位内控建设中单位

　　层面有如下要求。

　　1.单位应当设置内部控制职能牵头部门，负责组织协调内部控制

　　工作。同时，应当充分发挥财会、内部审计、纪检监察、政府采购、 基建、资产管理等部门或岗位在内部控制中的作用。

　　2.单位经济活动的决策、执行和监督应当相互分离。单位应当建 立健全集体研究、技术咨询及第三方机构参与相结合的议事决策机制。

　　3.重大经济事项的内部决策，应当由单位领导班子集体研究决定。

　　重大经济事项的认定标准应当根据有关规定和本单位实际情况确定， 一经确定，不得随意变更。

　　4.单位应当建立健全内部控制关键岗位责任制，明确岗位职责及 分工，确保不相容岗位相互分离、相互制约和相互监督。

　　5.单位应当实行内部控制关键岗位工作人员的轮岗制度，明确轮 岗周期。不具备轮岗条件的单位应当采取专项审计等控制措施。

　　6.内部控制关键岗位主要包括预算业务管理、收支业务管理、政 府采购业务管理、资产管理、建设项目管理、合同管理以及内部监督 等经济活动的关键岗位。

　　7.内部控制关键岗位工作人员应当具备与其工作岗位相适应的 资格和能力。应当加强内部控制关键岗位工作人员业务培训和职业道 德教育，不断提升其业务水平和综合素质。

　　8.单位应当根据实际发生的经济业务事项按照国家统一的会计

　　制度及时进行账务处理、编制财务会计报告，确保财务信息真实、完 整。

　　XXXXX 单位 20XX 年 X 月 X 日

　　参考范文二、 会议时间：20XX 年 X 月 XX 日（周一）下午 3:00 会议地点：办公室 主持人：(姓名) 会议议题：审核内部控制体系的框架及实施计划 出席人：(姓名) 会议内容：XX 同志讲话：

　　根据《行政事业单位内控规范》的要求，内控工作小组制定了内

　　部控制体系的框架，主要框架如下。

　　（一）风险评估机制。

　　（二）单位层面内部控制包含内设机构，职责分工，工作机制，

　　关键人员、关键岗位、财务管理等。

　　（三）业务层面内部控制包含预算业务控制、收支业务控制、政

　　府采购业务控制、资产业务控制、建设项目业务控制、合同业务控制。

　　（四）内部控制评价与监督

　　根据《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》 和《行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）》有关规定，内控 工作小组制定我单位内部控制建设规划方案，方案框架如下：

　　1.内部控制建设的基本目标 2.内部控制建设的基本原则 3.内部控制实施依据 4.内部控制的组织领导

　　5.内部控制的职责分工 6.内部控制的实施步骤 7.内部控制的保障措施 会议经内控领导小组确定可内控体系的框架，并审核确认的内部 控制建设方案，内控工作小组按会议内容实施。

　　XXXXX 单位 20XX 年 X 月 X 日

　　参考范文三 会议时间：20XX 年 X 月 XX 日（周一）下午 3:00 会议地点：办公室 主持人：(姓名) 会议议题：关于单位建设内部控制的开展 出席人：(姓名) 会议内容：我单位应当按照关于强化内部控制的精神和《行政事

　　业单位内控规范》的具体要求，全面建立、有效实施内部控制，确保 内部控制覆盖单位经济和业务活动的全范围，贯穿内部权力运行的决 策、执行和监督全过程，规范单位内部各层级的全体人员。应当科学 运用内部控制机制原理，结合自身的业务性质、业务范围、管理架构， 合理界定岗位职责、业务流程和内部权力运行结构，依托制度规范和 信息系统，将制约内部权力运行嵌入内部控制的各个层级、各个方面、 各个环节。单位应当针对内部管理薄弱环节和风险隐患，特别是涉及 内部权力集中的财政资金分配使用、国有资产监管、政府投资、政府 采购、公共资源转让、公共工程建设等重点领域和关键岗位，合理配 置权责，细化权力运行流程，明确关键控制节点和风险评估要求，提 高内部控制的针对性和有效性。基本建成与国家治理体系和治理能力 现代化相适应的，权责一致、制衡有效、运行顺畅、执行有力、管理

　　科学的内部控制体系，更好发挥内部控制在提升内部治理水平、规范 内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。

　　XXXXX 单位 20XX 年 X 月 X 日

　　参考范文四 会议时间：20XX 年 X 月 XX 日（周一）下午 3:00 会议地点：办公室 主持人：(姓名) 会议议题：关于单位建设内部控制体系的建设加强 出席人：(姓名) 会议内容：

　　1.认真贯彻内控管理方面的法律法规、技术规范和标准，制定本

　　单位的规章制度、并负责监督实施。

　　2.对前期工作小组的内控实施情况进行分析与评价 3.研究并确定本单位内控管理工作计划，并对计划的实施进行考

　　核和评价。

　　4.研究并确定本单位各部门、各环节、各流程、采取的相关措施，

　　明确各有关部门、人员在内控工作中的责任。

　　5.对下一步内控工作的实施与开展提出具体方案以及意见。

　　XXXXX 单位 20XX 年 X 月 X 日

　　参考范文五 会议时间：20XX 年 X 月 XX 日（周一）下午 3:00 会议地点：办公室 主持人：(姓名) 会议议题：关于单位建设内部控制体系的建设加强 出席人：(姓名) 会议内容：

　　本次会议是内控工作小组 20XX 年度首次专题会。

　　会议从相关的管理规定学习、讨论内控工作要点及工作计划、近

　　期内控工作安排等方面开展。围绕内控工作的必要性、内控工作的基 本原则、内控工作的主要任务和方法进行了专题宣讲。参会人员对重 点监控内容发表了意见、建议。

　　对下一步内控工作的开展提出具体要求：一是要尽快建立健全内 控管理标准；二是要以大区审计整改作为内控工作小组开展工作的切 入点，按要求完成整改任务；三是内控工作小组成员要边学边干，边 干边学；四是要汲取典型案例的教训，加强高风险点的管控；五是协 调外部资源开展内控知识培训，提高工作小组能力；六是要做好内控 保密工作，要有使命感。

　　XXXXX 单位 20XX 年 X 月 X 日

　　参考范文六 会议时间：20XX 年 X 月 XX 日（周一）下午 3:00 会议地点：办公室 主持人：(姓名) 会议议题：内部控制基础性评价工作会议 出席人：(姓名)

　　会议内容：

　　X 月 X 日上午，本单位主要负责人 XX 主持召开内部控制基础性 评价工作会议，协调推进本单位内部控制建设及有关材料上报工作。

　　本单位全体干部职工参加会议。

　　会上，XX 领导就《单位名称内部控制基础性评价工作方案》的 起草过程、工作思路、工作内容和重点做了解读，要求各部门认真研 读工作方案内容和要求，以高度责任感落实本单位内部控制基础性评 价各项工作。根据财政部《关于开展行政事业单位内部控制基础性评 价工作的通知》、XX 省财政厅《关于加快推进行政事业单位内部控制 建设有关工作的通知》以及 XX 市财政局《关于报送行政事业单位内 部控制基础性评价报告的通知》精神，结合本单位工作实际，本单位 将分三阶段完善本单位内部控制建设各项工作，并将自评报告上报上 级主管部门。就工作目标、组织机构、工作原则、实施步骤、工作内 容、工作要求等做了明确说明和规定，明确评价标准、责任部门和时 间节点等细节，确保工作得以协调顺利落实和高质量完成。

　　参会的人员就《XXX 单位名称内部控制工作方案》做了充分讨 论，结合科室工作特点和实际提出了意见建议。

　　XX 在工作会议上强调，各科室要高度重视此次会议精神，从政 治、经济、全局的角度和高度重视做好内部控制建设各项工作。他指 出，规范内部经济和业务活动，强化内部权力运行机制，优化本单位 治理结构，建立健全科学高效的制约和监督体系，提升内部管理水平 是救助工作的重要基础，也是单位名称健康发展的应有之义，为此， 各科室要正确理解此项工作的重要意义，为本单位科学发展担当起应 有的责任。

　　XXXXX 单位 20XX 年 X 月 X 日